Irmão de Ciro Nogueira assinou contrato de R$ 14,2 milhões com empresa ligada ao grupo Refit
A Polícia Federal (PF) identificou um pagamento de R$ 14,2 milhões feito pela Athena Real Estate LTDA à empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis, segundo reportagem do Estadão. Apesar de o senador Ciro Nogueira (PP-PI) já ter feito parte do quadro societário, hoje a empresa é comandada apenas por familiares.
O contrato previa a compra de um terreno de 40 hectares no Piauí e foi assinado por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira. O pagamento foi feito entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025 em parcelas mensais.
Segundo os investigadores, a Athena era beneficiária do fundo EUV Gladiator, ligado ao conglomerado da Refit, de Ricardo Magro, e era utilizada para aquisição de imóveis. O grupo é investigado por fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e sonegação de ICMS. De acordo com a Receita Federal, Magro é um dos maiores devedores contumazes do país, com uma dívida que ultrapassa os R$ 26 bilhões.
Ciro Nogueira confirmou a transação e afirmou que o negócio envolvia a venda regular de um terreno destinado à construção de uma distribuidora de combustíveis. Em nota, o senador declarou que “não praticou nenhum ato irregular ou ilegal” e afirmou que a operação foi declarada aos órgãos competentes. Disse ainda que sua participação na empresa era inferior a 1% na época do negócio e que atualmente não possui participação societária.
Raimundo já havia sido alvo de busca e apreensão na quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga, entre outros aspectos, suspeitas de pagamentos do Banco Master ao senador. A PF suspeita que Daniel Vorcaro teria repassado uma mesada de R$ 300 mil a Ciro Nogueira e que parte dos valores circulava por empresas da família do parlamentar, entre elas a CNLF Empreendimentos Imobiliários.
“Os elementos financeiros analisados demonstram que o investigado figura como administrador formal de pessoa jurídica (CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) utilizada como instrumento de veiculação e mesclagem de recursos, a qual apresenta movimentações expressivas desacompanhadas de lastro econômico compatível, indicativas de desvio de finalidade e utilização para fins de ocultação e dissimulação patrimonial”, diz trecho da decisão da Compliance Zero.
Os investigadores também disseram que “RAIMUNDO, que é irmão do parlamentar, aparece individualizado como agente de sustentação formal e operacional da estrutura empresarial vinculada ao núcleo familiar do senador CIRO NOGUEIRA”.
