Coaf assina parceria com grupo da USP para pesquisa sobre lavagem de dinheiro

O Geld (Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro) da Faculdade de Direito da USP e o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) vão assinar nesta sexta-feira (13) um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de pesquisas sobre combate à lavagem de dinheiro.

De acordo com Pierpaolo Bottini, professor e coordenador do Geld, a ideia é ajudar no desenho de critérios de identificação de operações suspeitas e na calibragem dos gatilhos de comunicação.

Órgão de inteligência vinculado ao Banco Central, o Coaf recebe informações de operações financeiras dos mais diferentes atores econômicos: bancos, contadores e até profissionais de arte.

A partir disso, a unidade reúne e analisa os dados. Quando identifica transações atípicas, produz relatórios de inteligência que podem subsidiar investigações da polícia e do Ministério Público.

O desafio é calibrar esses critérios. “Não pode ser um critério muito amplo, porque senão tudo é comunicado, tem excesso de informação. Por outro lado, não pode ser um critério muito rígido, porque senão nada é comunicado”, afirma Bottini.

Segundo ele, uma das ideias da parceria é avançar sobre segmentos como os mercados de ouro e de criptoativos e ajudar a atualizar o que seriam atos suspeitos de lavagem de dinheiro.

Cada setor tem regras próprias, que estabelecem quais operações devem ser comunicadas e quais critérios precisam ser observados. É sobre esse conjunto de informações que a iniciativa pretende trabalhar.

A colaboração pode fornecer insumos para atualizar resoluções, sugerindo critérios e ajudando a analisar as estatísticas —tudo sem acesso aos dados do Coaf, que são sigilosos.

O acordo ocorre em um momento de maior atenção ao tema devido ao alastramento de superinvestigações sobre organizações criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro, como as apurações envolvendo o escândalo do Banco Master.

A assinatura do convênio será às 11h, no Auditório Rubino de Oliveira, na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo.

O evento, intitulado “Seguir o Dinheiro: Academia, Coaf e o Futuro da Inteligência Financeira no Brasil”, terá uma mesa de debates com a participação de Bottini, do presidente do Coaf, Ricardo Saadi, e da diretora da Faculdade de Direito, professora Ana Elisa Bechara.